{"id":20702,"date":"2025-12-19T12:52:00","date_gmt":"2025-12-19T15:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/redelitoralrs.com\/?p=20702"},"modified":"2025-12-19T12:52:01","modified_gmt":"2025-12-19T15:52:01","slug":"suspeito-de-criar-empresas-para-emitir-mais-de-r500-milhoes-em-notas-frias-e-alvo-de-operacao-no-rs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redelitoralrs.com\/index.php\/2025\/12\/19\/suspeito-de-criar-empresas-para-emitir-mais-de-r500-milhoes-em-notas-frias-e-alvo-de-operacao-no-rs\/","title":{"rendered":"Suspeito de criar empresas para emitir mais de R$500 milh\u00f5es em notas frias \u00e9 alvo de opera\u00e7\u00e3o no RS"},"content":{"rendered":"\n

A Pol\u00edcia Civil e a Receita Estadual deflagraram, na manh\u00e3 desta sexta-feira (19), a Opera\u00e7\u00e3o Ozark<\/strong>, que investiga um esquema de fraudes fiscais envolvendo a cria\u00e7\u00e3o de empresas de fachada \u2014 conhecidas como noteiras<\/em> \u2014 para emiss\u00e3o de notas fiscais inid\u00f4neas. O principal alvo \u00e9 um t\u00e9cnico em contabilidade que, segundo a apura\u00e7\u00e3o, teria articulado a abertura de quase mil empresas ao longo de cerca de 20 anos.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o esquema resultou na emiss\u00e3o de mais de R$ 500 milh\u00f5es em notas frias<\/strong>, com preju\u00edzo estimado em R$ 16 milh\u00f5es<\/strong> aos cofres p\u00fablicos, em ICMS declarado e n\u00e3o recolhido. A maior parte dos mandados \u00e9 cumprida no Litoral Norte<\/strong>, especialmente em Cap\u00e3o da Canoa<\/strong>, al\u00e9m de a\u00e7\u00f5es em Arroio do Sal, Montenegro, Bento Gon\u00e7alves e Farroupilha<\/strong>. Ao todo, s\u00e3o 11 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

As autoridades n\u00e3o divulgaram oficialmente o nome do investigado, mas a reportagem apurou tratar-se de Rafael Silveira Machado<\/strong>. Segundo a pol\u00edcia, ele contava com uma rede de apoio formada por familiares, contadores e laranjas<\/strong>, inclusive pessoas com antecedentes criminais, para manter as empresas ativas.<\/p>\n\n\n\n

Como funcionava o esquema<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

As noteiras<\/em> s\u00e3o utilizadas para encobrir transa\u00e7\u00f5es reais de terceiros<\/strong>, emitindo notas fiscais que n\u00e3o correspondem \u00e0s opera\u00e7\u00f5es efetivamente realizadas. Com isso, empres\u00e1rios se beneficiariam do n\u00e3o recolhimento de impostos<\/strong>, enquanto os respons\u00e1veis pelas empresas de fachada recebiam comiss\u00f5es. Conforme a pol\u00edcia, essas firmas n\u00e3o tinham estrutura f\u00edsica, empregados ou capacidade operacional<\/strong> compat\u00edveis com os valores declarados.<\/p>\n\n\n\n

Em outra modalidade, as empresas emitiriam notas com valores elevados de ICMS<\/strong> para inflar artificialmente cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios<\/strong> \u2014 os chamados cr\u00e9ditos frios \u2014 utilizados por participantes do esquema.<\/p>\n\n\n\n

Monitoramento e investiga\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Machado figura no primeiro lugar do ranking da Receita Estadual<\/strong> de pessoas com empresas suspensas pela Central de Monitoramento de Opera\u00e7\u00f5es (CMO)<\/strong>. Apesar disso, 331 empresas<\/strong> ainda estariam ativas e sob verifica\u00e7\u00e3o. At\u00e9 setembro, foram identificadas 101 firmas com ind\u00edcios de simula\u00e7\u00e3o<\/strong>, todas tendo o investigado como \u00faltimo contabilista.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 conduzida pela 1\u00aa Delegacia de Repress\u00e3o aos Crimes Contra a Administra\u00e7\u00e3o P\u00fablica<\/strong>, a partir de relat\u00f3rios da Receita Estadual. O delegado Augusto Zenon<\/strong> destacou a complexidade do caso e o trabalho integrado entre os \u00f3rg\u00e3os para identificar a rede de benefici\u00e1rios e laranjas.<\/p>\n\n\n\n

Medidas judiciais<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

A Justi\u00e7a autorizou a quebra de sigilo telef\u00f4nico e telem\u00e1tico<\/strong>, o sequestro e apreens\u00e3o de bens<\/strong> (como ve\u00edculos, joias e obras de arte), a indisponibilidade de im\u00f3veis<\/strong> e o bloqueio de valores<\/strong> at\u00e9 o limite do preju\u00edzo estimado. A opera\u00e7\u00e3o conta com apoio de auditores fiscais, peritos do IGP, agentes da Delegacia do Consumidor e acompanhamento da OAB<\/strong>, devido a buscas em escrit\u00f3rio de advocacia no Litoral Norte.O nome \u201cOzark\u201d<\/strong> faz refer\u00eancia \u00e0 s\u00e9rie que aborda lavagem de dinheiro e estruturas criminosas complexas, em alus\u00e3o ao modus operandi investigado.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Policia Civil<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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