A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (16), o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, no âmbito da Operação Compliance Zero. Segundo as investigações, ele teria acertado o recebimento de propina estimada em R$ 146,5 milhões com o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master.
A decisão que autorizou a prisão foi assinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Polícia Federal, parte dos valores teria sido paga por meio da transferência de imóveis de alto padrão em São Paulo e Brasília, sendo possível rastrear, até o momento, cerca de R$ 74 milhões.
As investigações indicam que o restante do valor não foi repassado após o empresário tomar conhecimento de um procedimento investigatório em curso. Há indícios de que informações sobre a apuração teriam circulado de forma antecipada, levando à interrupção dos pagamentos.
Além do ex-presidente do banco, também foi preso o advogado Daniel Monteiro, apontado como intermediário no esquema. Segundo a PF, ele teria recebido mais de R$ 86 milhões em valores considerados ilícitos.
De acordo com os investigadores, a suposta contrapartida seria a utilização de recursos do BRB para aquisição de carteiras de crédito consideradas irregulares do Banco Master. Até o momento, foi identificado que ao menos R$ 12,2 bilhões em ativos desse tipo teriam sido negociados, mas o montante total ainda está sob apuração.
A operação apura a existência de um esquema estruturado para viabilizar a criação e comercialização de carteiras de crédito fictícias, envolvendo articulação financeira e jurídica. As prisões foram decretadas com base em riscos à investigação, possibilidade de interferência no processo e necessidade de garantir a ordem pública e econômica.
